Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077758081664
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706664260
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55319-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2023;
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2023;
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Атомэнергопром» за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомэнергопром» за 2022 год.
2. О рекомендациях акционеру АО «Атомэнергопром» - владельцу всех голосующих акций, по распределению прибыли АО «Атомэнергопром» по итогам 2022 года, в том числе – выплате дивидендов за 2022 год и порядку их выплаты.
3. О рекомендациях акционеру АО «Атомэнергопром» - владельцу всех голосующих акций, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также предложение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-55319-Е от 13.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZE46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-55319-E-009D от 15.05.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A106896, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 2-01-55319-E от 20.02.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZE61, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Атомэнергопром» К.Б. Комаров
3.2. Дата “30” мая 2023 г.
М.П.